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抓获276人!广西破获一起特大虚拟货币交易洗钱

发布时间:2021-10-20

  经过半年多的不懈努力,百色警方打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙,初步查明,该洗钱团伙涉及人员众多、涉及地域宽广,涉案金额高达7290余万元。

  今年1月14日晚,家住百色市田阳区头塘镇百沙村的黄先生突然在微信上接到一条添加好友的信息。这位好友的“来头”可不小,名字和头像都是自己镇上的领导。作为村干的黄先生二话没说,立即通过了好友验证。随后,这位“领导”就对黄先生表现出了“领导”似的关怀,不停地询问黄先生工作是否顺利?生活是否如意?黄先生很感动,于是便对这位“领导”深信不疑。

  第二天,这位“领导”继续通过微信联系到黄先生,并说:“这段时间上头有领导下来检查工作,现在在开会,不太方便打电话,急需一些‘人情世故’的费用,但我们领导又不太好出面,希望你先把8万块钱打到这张银行卡上。”黄先生接到“领导”的要求后,立即将8万元打到了指定的银行卡里。

  然而刚过了一天,黄先生便当面遇到了真正的镇领导,并跟领导说起了转账这件事。可没想到的是,镇领导却否认了此事,说根本就没有让其转账的事情,怀疑黄先生是被骗了。黄先生这才醒悟过来,立即报了警。

  经过半年多的不懈努力,百色警方打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙,初步查明,该洗钱团伙涉及人员众多、涉及地域宽广,涉案金额高达7290余万元。

  今年1月14日晚,家住百色市田阳区头塘镇百沙村的黄先生突然在微信上接到一条添加好友的信息。这位好友的“来头”可不小,名字和头像都是自己镇上的领导。作为村干的黄先生二话没说,立即通过了好友验证。随后,这位“领导”就对黄先生表现出了“领导”似的关怀,不停地询问黄先生工作是否顺利?生活是否如意?黄先生很感动,于是便对这位“领导”深信不疑。

  第二天,这位“领导”继续通过微信联系到黄先生,并说:“这段时间上头有领导下来检查工作,现在在开会,不太方便打电话,急需一些‘人情世故’的费用,但我们领导又不太好出面,希望你先把8万块钱打到这张银行卡上。”黄先生接到“领导”的要求后,立即将8万元打到了指定的银行卡里。

  然而刚过了一天,黄先生便当面遇到了真正的镇领导,并跟领导说起了转账这件事。可没想到的是,镇领导却否认了此事,说根本就没有让其转账的事情,怀疑黄先生是被骗了。黄先生这才醒悟过来,立即报了警。